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Riccardi, Michele
 Distribuzione geografica
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Continente #
EU - Europa 3.364
NA - Nord America 1.223
AS - Asia 467
AF - Africa 129
SA - Sud America 98
OC - Oceania 77
Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili 2
Totale 5.360
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Nazione #
IT - Italia 1.458
US - Stati Uniti d'America 1.118
GB - Regno Unito 401
PL - Polonia 225
DE - Germania 181
SE - Svezia 137
NL - Olanda 133
IE - Irlanda 127
BE - Belgio 114
FR - Francia 107
CH - Svizzera 91
IN - India 83
AU - Australia 72
CN - Cina 68
ES - Italia 49
MX - Messico 45
UA - Ucraina 45
RO - Romania 44
TR - Turchia 40
CA - Canada 39
CI - Costa d'Avorio 30
ID - Indonesia 30
FI - Finlandia 28
ZA - Sudafrica 27
PT - Portogallo 26
CL - Cile 25
HK - Hong Kong 23
VN - Vietnam 23
EG - Egitto 22
HU - Ungheria 22
PH - Filippine 22
AT - Austria 20
CO - Colombia 17
GR - Grecia 17
LT - Lituania 16
AE - Emirati Arabi Uniti 15
IR - Iran 15
JP - Giappone 15
KE - Kenya 15
LU - Lussemburgo 15
AR - Argentina 14
MY - Malesia 14
NO - Norvegia 14
PK - Pakistan 14
BR - Brasile 13
MT - Malta 13
SI - Slovenia 13
BG - Bulgaria 12
CZ - Repubblica Ceca 12
PE - Perù 12
AZ - Azerbaigian 11
LV - Lettonia 11
SG - Singapore 11
BD - Bangladesh 9
CY - Cipro 9
MA - Marocco 9
RU - Federazione Russa 9
TH - Thailandia 9
EC - Ecuador 8
EE - Estonia 8
IL - Israele 8
PR - Porto Rico 8
TW - Taiwan 8
DK - Danimarca 7
KR - Corea 6
BO - Bolivia 5
NG - Nigeria 5
SA - Arabia Saudita 5
CR - Costa Rica 4
LB - Libano 4
NZ - Nuova Zelanda 4
PS - Palestinian Territory 4
TZ - Tanzania 4
GE - Georgia 3
GH - Ghana 3
HR - Croazia 3
IQ - Iraq 3
KY - Cayman, isole 3
LK - Sri Lanka 3
MU - Mauritius 3
AM - Armenia 2
BY - Bielorussia 2
MN - Mongolia 2
NP - Nepal 2
OM - Oman 2
PA - Panama 2
SN - Senegal 2
SR - Suriname 2
VE - Venezuela 2
A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? 1
BB - Barbados 1
BH - Bahrain 1
BW - Botswana 1
BZ - Belize 1
CM - Camerun 1
ET - Etiopia 1
EU - Europa 1
FJ - Figi 1
GG - Guernsey 1
IM - Isola di Man 1
Totale 5.347
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Città #
Milan 325
Warsaw 191
Rome 150
Dublin 116
Chandler 109
Ashburn 107
Chicago 94
Redwood City 84
London 63
Palermo 45
Brussels 40
Cattolica 35
Jacksonville 35
Wilmington 31
Abidjan 30
Bristol 28
Izmir 25
Pescara 25
Pune 25
Turin 25
Amsterdam 22
San Mateo 22
Naples 20
Zurich 20
Fairfield 19
Berlin 18
Nanjing 18
Santiago 18
Ann Arbor 17
Helsinki 17
Melbourne 17
Paris 17
Woodbridge 17
Beijing 15
Cairo 15
Catania 15
Genoa 15
Princeton 15
Busto Arsizio 14
Como 14
Dearborn 14
Reading 14
Brisbane 13
Ho Chi Minh City 13
Birmingham 12
Bologna 12
Jakarta 12
Melzo 12
Seattle 12
Sydney 12
Vilnius 12
Belfast 11
Boston 11
Budapest 11
Lima 11
Madrid 11
Mexico 11
Dallas 10
Dubai 10
Munich 10
Newcastle upon Tyne 10
Stezzano 10
Barcelona 9
Johannesburg 9
Lisbon 9
Manchester 9
Nairobi 9
New York 9
Rotterdam 9
Seriate 9
Toronto 9
Bern 8
Central 8
Florence 8
Geneva 8
Houston 8
Lausanne 8
Shanghai 8
Swindon 8
Venice 8
Athens 7
Bengaluru 7
Boardman 7
Castelnuovo Don Bosco 7
Dong Ket 7
Genova 7
Hong Kong 7
Munro 7
Nottingham 7
Riga 7
Torino 7
Trieste 7
Vienna 7
Washington 7
Wroclaw 7
Bergamo 6
Chiari 6
Corminboeuf 6
Delhi 6
Den Haag 6
Totale 2.470
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Nome #
From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe - Final Report of Project OCP Organized Crime Portfolio 1.001
Assessing the risk of money laundering in Europe. Final Report of Project IARM 971
Next Generation AML: indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull'uso dei big data e dell'intelligenza artificiale in ambito antiriciclaggio 301
El Lobo De Wall Street. Entre el sueño Americano y la alucinación 242
Retail security in Europe. Going beyond shrinkage 199
Gli affari delle Mafie 160
Corruption 152
Pump and dump movie. Bolle speculative e asimmetrie informative nello stile e nella forma narrativa di The Wolf of Wall Street 142
Cash, Crime and Anti-Money Laundering 138
Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese lombarde 134
Green Energy and Black Economy: Mafia Investments in the Wind Power Sector in Italy 132
Who Are Our Owners? Exploring the Ownership Links of Businesses to Identify Illicit Financial Flows 110
La sicurezza nel retail in Italia. Uno studio su furti, rapine e nuovi sistemi di sicurezza. 88
COVID-19 and Organized Crime: Strategies employed by criminal groups to increase their profits and power in the first months of the pandemic 86
Cleaning mafia cash: an empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals 79
Organised Crime in European Businesses 78
MONITOR - Monitoraggio dell'economia locale per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata - Provincia di Crotone 76
MONITOR - Monitoraggio dell'economia locale per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata - Provincia di Vibo Valentia 68
Theft of Medicines from Hospitals as Organised Retail Crime: The Italian Case 65
I soldi dei “bravi ragazzi”: controllo ed occultamento nelle decisioni di investimento delle mafie italiane 63
Money laundering and the detection of bad companies: a machine learning approach for the risk assessment of opaque ownership structures 62
The theft of medicines from Italian hospitals 60
The theft of medicines from Italian hospitals 59
Beyond blacklists: alternative approaches to rating countries at high risk of money laundering 59
Assessing the risk of money laundering: research challenges and implications for practitioners 59
Assessing Money Laundering Risk across Regions. An Application in Italy 59
The identification of beneficial owners in the fight against money laundering 53
Rafforzare la conoscenza e la cooperazione pubblico-privata contro le nuove forme della contraffazione online 53
Inside the matrioska: the firms controlled by sanctioned ‘oligarchs’ across European regions and sectors 52
Mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in European Businesses – Final report of the MORE Project 52
The November ruling. The shut down of beneficial ownership registers and the impact on citizen science 48
Duomo connection. Research-journalism cooperation to investigate the corporate ownership transparency behind the Milan housing market 42
I cambi di proprietà delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19: trend e fattori di rischio 40
Organised Crime Infiltration of the COVID-19 Economy 40
Developing a tool to assess corruption risk factors in firms' ownership structures 38
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale del Lazio 34
Report on the technical and legal framework for sharing confidential data 32
Un’analisi del rischio riciclaggio in Italia a livello provinciale e settoriale 32
Walking on the edge. Cooperation and data sharing between academic researchers and journalists while investigating crimes and other deviant behaviors - Chapter 1 31
Corruzione 30
Mafia infiltration in legitimate companies in Italy: From traditional sectors to emerging businesses 29
When criminals invest in businesses: Are we looking in the right direction? An exploratory analysis of companies controlled by mafias 29
Management strategies of infiltrated businesses 29
Money laundering blacklists 26
Special Issue: Assessing the Risk of Money Laundering: Research Challenges and Implications for Practitioners 23
MONITOR - Monitoraggio dell'economia locale per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata - Provincia di Crotone 17
Oltre le mafie imprenditrici, oltre l'Italia: una mappatura dei fattori di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese in Europa 16
Measuring organised crime infiltration in legal businesses 15
Opacity of business ownership and the risk of money laundering 15
Serious and Organised Crime infiltration in Europe: an overview 12
L'identificazione del titolare effettivo nella lotta al riciclaggio: problemi attuali e prospettive future 12
Corruzione 11
Mafia Investments: Where Mafia Groups Invest Their Money and What Business Sectors They Prefer 10
Cinema papers: paraísos fiscales, blanqueo de dinero y mafia 8
Focus: Opacity of business ownership in Italy, the Netherlands and United Kingdom 8
Grand banditisme traditionnel and foreign groups: Organised crime infiltration in France 7
Italy 7
Italy 7
Cost-Benefit Analysis and Crime Control 7
Totale 5.508
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Categoria #
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Totale 14.365
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Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2018/2019107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 66 19
2019/2020623 65 36 46 53 45 58 64 41 54 60 65 36
2020/2021629 19 29 29 44 75 58 83 58 62 88 59 25
2021/2022579 35 41 31 47 40 35 41 76 51 47 84 51
2022/20231.591 56 83 70 65 87 95 238 169 188 235 191 114
2023/20241.636 154 243 135 138 137 232 171 179 125 122 0 0
Totale 5.508