Next Generation AML: indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull'uso dei big data e dell'intelligenza artificiale in ambito antiriciclaggio

Questo studio rappresenta la prima indagine mai condotta in Italia sull’uso di intelligenza artificiale, big data e altre soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei soggetti obbligati in ambito antiriciclaggio (Anti-Money Laundering – AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (Countering the Financing of Terrorism – CFT). Lo studio è basato su un’indagine che ha coinvolto un campione di 43 soggetti obbligati – banche, assicurazioni, altre istituzioni finanziarie, società di gaming – corrispondenti al 46% del totale attivo del settore finanziario e dei giochi/scommesse in Italia.