The essay focuses on Italian sos reporting system to show its inefficiency: the private operators, who are given the role of gatekeepers and are called to report suspicious transactions, do not receive any incentives for such activity while they can be punished in case of mistake.
Dell'Osso, A. M., Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, <<RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA>>, 2012; (3): 755-786 [http://hdl.handle.net/10807/55997]
Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma
Dell'Osso, Alain Maria
2012
Abstract
The essay focuses on Italian sos reporting system to show its inefficiency: the private operators, who are given the role of gatekeepers and are called to report suspicious transactions, do not receive any incentives for such activity while they can be punished in case of mistake.
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