Nonostante l’attenzione della comunità politica internazionale al fenomeno del riciclaggio sia ormai risalente nel tempo, vi è una persistente mancanza di evidenza empirica sull’efficacia delle strategie adottate per contrastarlo. Questo articolo intende contribuire alla riflessione in materia. Il paragrafo 10.2 discute i motivi di tale lacuna conoscitiva e fa una rassegna della letteratura disponibile sul tema. Il paragrafo 10.3 presenta uno studio di matrice economica che rappresenta ad oggi il tentativo più complesso, sia sotto il profilo metodologico sia in termini di ampiezza geografica, di valutazione delle politiche antiriciclaggio nell’Unione europea. Il paragrafo 10.4 contiene alcune considerazioni conclusive.
Vettori, B., Il caso della normativa di prevenzione antiriciclaggio, in Di Nicola, A. (ed.), Contro la criminalità organizzata in Europa. Una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali, Franco Angeli, Milano 2011: 138- 152 [http://hdl.handle.net/10807/30420]
Il caso della normativa di prevenzione antiriciclaggio
Vettori, Barbara
2011
Abstract
Nonostante l’attenzione della comunità politica internazionale al fenomeno del riciclaggio sia ormai risalente nel tempo, vi è una persistente mancanza di evidenza empirica sull’efficacia delle strategie adottate per contrastarlo. Questo articolo intende contribuire alla riflessione in materia. Il paragrafo 10.2 discute i motivi di tale lacuna conoscitiva e fa una rassegna della letteratura disponibile sul tema. Il paragrafo 10.3 presenta uno studio di matrice economica che rappresenta ad oggi il tentativo più complesso, sia sotto il profilo metodologico sia in termini di ampiezza geografica, di valutazione delle politiche antiriciclaggio nell’Unione europea. Il paragrafo 10.4 contiene alcune considerazioni conclusive.
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