MISURE ABLATIVE PATRIMONIALI E TUTELE DEI TERZI NEL PROCEDIMENTO PENALE

The PhD Thesis addresses the topic of the safeguards of third parties within confiscation proceedings. The research aims at assessing whether the traditional approach of the Italian legislator reaches a fair balance between public interest in asset confiscation and the rights of the affected persons. In the light of the above, the paper tackles, firstly, the safeguards of third parties as far as seizure and confiscation are concerned, at all the stages of the criminal trial (i.e., investigations, judgement, execution). In addition, the Thesis investigates the risks to fundamental rights of third parties when multiple freezing orders or confiscation orders are issued in respect of the same specific item of property. Finally, the work deals with third parties’ rights in the specific context of mutual recognition of freezing and confiscation measures in the international environment.

L’elaborato esamina le tutele all’interno del procedimento penale di coloro che, diversi dall’imputato, sono interessati dalle misure ablative patrimoniali. La tesi affronta, in primis, l’evoluzione storica, i principi e i lineamenti sostanziali della materia, in prospettiva interna e sovranazionale, al fine di evidenziare che la soluzione del bilanciamento tra gli interessi pubblici, sottesi al sequestro e alla confisca, e i diritti dei terzi in buona fede dipende dall’oggetto e dalle funzioni attribuite all’ablazione. Così chiarite le coordinate delle tutele del terzo, sono approfonditi, da un lato, i principali snodi problematici della disciplina processuale del sequestro preventivo a fini di confisca; dall’altro lato, è esaminata la posizione del terzo nella fattispecie processuale della confisca nella fase di cognizione e nella fase esecutiva. Oggetto di specifica attenzione sono, poi, le declinazioni delle tutele dei terzi per il caso di cumulo di azioni penali, “para-penali” o civili, riguardanti i medesimi beni. La parte conclusiva della trattazione è dedicata alla salvaguardia dei terzi nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di sequestri e confische.